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2020/1/16 1:02:01
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美官员揭陈水扁外洋豪宅洗钱底细:教科书品级

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    被美国司法单元确定波及扁家洗钱的纽约曼哈坦公寓室第(右),五楼B座屋主曾是陈致中(左图左)。(图像来历:台湾《结合报》)

    国家台湾网6月9日讯 据台湾《结合报》报导,美国国度大众电台(NPR)日前约请两名昔时参加扁(陈水扁)家应用纽约初级公寓洗钱的捕快,亲自复原扁家洗钱伎俩,描述是教科书品级的洗钱伎俩,称其应用四家离岸公司当买家,藏匿资产来历。

    曾参加考察案子的美国官员是时任美国收支口银行尤其查询员的麦考密克(Brian McCormick),以及美国纽约查看署洗钱及财物没收部主管莱文,在节目“怎么有目共睹藏百万”(How To Hide A Million Dollars In Plain Sight)上,复原昔时查案进程。

    据报导,美国疆土平安副其时告诉麦考密克,美国当局应台湾政府需要,考察位于维吉尼亚州某不动产的持有人,进程中发如今纽约曼哈坦第28街的初级公寓5B非常可疑。几经考察,发觉买家都和离岸公司有关。

    通过四重抽丝剥茧,有如俄罗斯娃娃般的考察,麦考密克最后在信任基金文件上发觉一个真实的人名:陈水扁儿子陈致中。麦考密克走漏,领前曾屡次返回台湾与检调单元机密会见评论案情,最后证明该纽约初级公寓,恰是由陈水扁所获贿款,从台湾流到瑞士后展转购入。

    担任处理初级公寓的莱文说,该案洗钱技能及伎俩段数及全部性,都是教科书品级,初级公寓仅仅冰山一角。因波及中央泛滥,囊括台湾、美国、英属维京群岛,乃至香港、瑞士等,美国当局花一年多时刻及很多人力物力,才完结一切司法法式,获受权解冻公寓。

    最后,美当局在2013年把初级公寓以150万美圆价钱拍卖发售,局部金钱转交台湾。但新买家又是间空壳公司,其布景通过检查,财物合理,与扁家亦无任何关连。

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